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,临商银行河东支行做好客户身份识别事情 裕财 2021年9月7日 15:14:04  阅读量:899

       为从源头上停止洗钱等违法犯罪流动,完善我行的内控机制,降低谋划风险,推行社会责任。临商银行河东支行从做好客户身份识别事情最先,支行会不定期组织员工学习《反洗钱法》和《金融机构客户身份识别和生意纪录保留治理设施》等执法律例,并在事情中对不够明晰的问题举行探讨,尽可能做好反洗钱事情。在解决营业的历程中,经办职员要切实做好联网核查事情、人脸识别事情,将联网核查制度落实到位,充实行使联网核查系统,重点核客户的姓名、身份证号码、照片是否与本人一致,若泛起其中一项或多项核对纷歧致,要拒绝解决此营业,切实做好客户身份识别事情。(唐来芳)


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  • 评论列表:
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     发布于 2021-10-18 00:03:34  回复
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       发布于 2021-10-18 18:39:06  回复
    • 今天继续回首《古惑仔》系列影戏,依然照样我的气概,想到哪儿说到哪儿,自说自话,爱听不听 。一次又一次地读啊

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